Övergripande AML
En övergripande kurs om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Kursen är ägnad för styrelsemedlemmar, företagsledning och nyckelpersoner inom risk, regelefterlevnad, IT, operations och affärsverksamheten. Kursen går övergripande igenom följande innehåll:
1. Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?
2. Finanssektorn exponering i penningtvättskedjan
3. Vad är terrorismfinansiering?
4. Det egna företagets interna process och de krav Finansinspektionen ställer på dem:
a) Vad omfattar en riskbedömning av det egna företaget
b) Vilka interna rutiner måste ett företag ha?
c) Vilka regler gäller för utbildning av personal?
d) Vad måste Kundkännedomsprocessen (KYC) omfatta?
e) Vad omfattar en riskklassificering av kunder?
f) Vilka regler gäller för övervakning av Penningtvätt och terrorismfinansiering
g) Rapportering till FIPO
5. Sammanfattning
6. Nationell samordningsfunktion
7. Regelverk
En E-learningkurs i två avsnitt med kontrollfrågor, sluttest, självstudiematerial samt intyg vid avklarad utbildning. The Council erbjuder ytterligare en fördjupad utbildning till de personer som arbetar med AML som sin huvudsakliga uppgift!
Kurslitteratur – Köpes separat
Penningtvätt och annan penninghantering: kriminella, svarta och grumliga pengar i legal ekonomi – Utgiven av BRÅ
Penningtvättslagen av Martin Nordh
Pris för utbildning
1,25kr ink. moms
Kursens innehåll:
- Unik onlinekurs med filmer, kontrollfrågor, slutligt test och utbildningsintyg efter avklarat test
- Skräddarsydd utbildning av experter inom området
- Tillgång 24 timmar, alla dygn
- Referensmaterial – Lagar, författningar samt The Councils eget förklarande bildmaterial
- Hänvisning till kurslitteratur (som måste köpas separat)
- Kursen skall genomföras inom 4 månader
- Vid upphandling för minst 6 deltagare så kan Webbinarium med Workshop och Q&A erbjudas