Finansiella företag är exponerade för kriminell verksamhet i form av penningtvätt eller terrorismfinansiering. Regelverken skäps och flera banker och finansiella företag har fått höga böter av finansmyndigheterna för avsaknad av eller felaktiga åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism (AML). The Council erbjuder två olika E-learning kurspaket inom AML. Den här kursen ”Fördjupad kurs inom AML” riktar sig till personal som arbetar direkt med frågor rörande penningtvätt och terrorismfinansiering. Innehållet i kursen är följande:

  • Introduktion
  • Begrepp och definitioner
  • Riskbaserad bedömning
  • Kundkännedom – KYC
  • Identifiering av fysiska personer
  • Identifiering av juridiska personer
  • Övervakning och rapportering
  • Undersökningsskyldighet
  • Anmälningsskyldighet
  • Ansvar, straff och tystnadsplikt
  • Bevarande av handlingar och uppgifter
  • Sanktionslistor

Den andra kursen ”Övergripande kurs inom AML” riktar sig till styrelser, ledning och annan personal som inte arbetar direkt med AML och den hittar du här

Det här är en E-learningkurs i flera avsnitt med kontrollfrågor, sluttest, självstudiematerial samt intyg vid avklarad utbildning.

Är du intresserad av en utbildning på plats hos er eller genom ett webinar så kan vi genomföra en 1 – 2 dagars kurs beroende på behov och upplägg. Kursen kan hållas ute hos er eller på ett konferenscenter. Det finns också möjlighet att hålla den i våra egna lokaler. Kontakta oss för att diskutera ert behov och för att få en offert!

Våra utbildningar anpassas efter beställarens och deltagarnas behov. Vill du upphandla flera kurser åt ditt företag – Kontakta oss för ett paketpris!

Fördjupad kurs inom AML
Pris: 1 400 Kr + MvS
  • Unik onlinekurs med filmer, kontrollfrågor, sluttest och utbildningsintyg efter avklarat test
  • Skräddarsydd utbildning av experter inom området
  • Kursmaterial och referensmaterial
  • Tillgång 24 timmar, alla dygn
  • Kursen skall genomföras inom 3 månader
  • Q&A möjlighet

Köpvillkor:

  • Registrera dig i vårt anmälningsformulär
  • Tryck på ”Starta nu” knappen som för dig till betaltjänsten
  • Efter att betalningen har registrerats hos oss kommer du att få ett epostbrev med inloggningsuppgifter till din kurs
  • Du kommer att få en specifikation med köpt kurs och mervärdesskatt
  • Support är öppen 09-17 vardagar. Kontakt genom e-post till info@thecoucnil.se
  • Reklamationer skickas till info@thecouncil.se
Ej Tillgänglig